Juez ordena a Actinver crear reserva para pago a Zaga Tawil; grupo dice es impreciso

18 de may. (Axis negocios) -- Corporación Actinver, un grupo financiero con intereses en banca, arrendamiento y fondos de inversión, sumó un nuevo capítulo en la disputa legal que mantiene con el empresario Rafael Zaga Tawil en torno a los derechos de un fideicomiso, en el que también participan los hermanos El-Mann Arazi, que son los principales accionistas del gigante de los bienes raíces Fibra Uno.

      El juez 73 Civil de Ciudad de México ordenó a Banco Actinver constituir una reserva de mil millones de pesos (56 millones de dólares) en su contabilidad, para afrontar el posible desenlace negativo del conflicto legal con el propietario de Telra Realty. El grupo financiero más tarde aseguró que dicha información es “imprecisa y falsa”

     De acuerdo con un comunicado publicado por Zaga Tawil la orden sucedió luego que el juez sobreseyó --dejó sin efecto-- un amparo promovido en julio del año pasado por Actinver para evitar la constitución de una reserva técnica, por lo que ahora deberá constituirla bajo el rubro de “Medidas Prejudiciales” en su contabilidad.

     “Ese juicio de amparo promovido por Actinver fue sobreseído en definitiva el 21 de abril de 2023”, apuntó el empresario en el comunicado, “por lo que las medidas prejudiciales volvieron a ser eficaces y exigibles a Actinver”.

     La constitución de la reserva fue ordenada en junio de 2022 por el mismo juez local, de forma complementaria a un juicio civil que el empresario promovió en contra de Actinver por el supuesto incumplimiento de sus obligaciones como fiduciaria en el fideicomiso 3201, creado en noviembre de 2017.

     En respuesta Actinver presentó una demanda de amparo en contra de la constitución de la reserva, la cual fue admitida a trámite por otro juez local que en agosto de 2022 concedió la suspensión provisional. No obstante, dicho juicio de amparo fue el que finalmente fue suspendió el juez 73 en abril de este año, de acuerdo con Zaga Tawil.

     La reserva, dijo el empresario, representa 13.77% del valor de capitalización de Actinver, que de acuerdo con datos del sistema informativo Hub es de siete mil 102.2 millones de pesos (405.8 millones de dólares). El empresario también acusó al grupo financiero de no haber informado a sus inversionistas de este conflicto legal y su resolución en contra, más el impacto en su situación financiera.

     Los recursos corresponden a la sentencia emitida en diciembre de 2022 por el juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil de Proceso Oral y de Extinción de Dominio en Ciudad de México, quien determinó que el grupo financiero “incurrió en ilícitos graves que ocasionaron daños y perjuicios a Zaga Tawil”, dijo el comunicado. La ejecución de dicha sentencia aún no es concretada debido a la existencia de un amparo promovido por Actinver.

      Actinver, en tanto, aseguró que la información difundida por Zaga Tawil es “imprecisa y falsa”, debido a que el proceso legal emprendido por el empresario es contra su división fiduciaria y no contra el banco, por lo que no está obligado a constituir la reserva técnica.

      “Las medidas prejudiciales solicitadas por el señor Zaga Tawil, no afecta al patrimonio del Banco Actinver, ya que las mismas se promovieron en contra de la División Fiduciaria, y se aclara que se trata de patrimonios distintos e independientes, por lo que no implica de modo alguno que sea la institución de crédito quien deba constituir dicha reserva con su propio patrimonio, ni ha sido exigido esto último”, dijo el grupo financiero en un comunicado.

      La ejecución de las medidas prejudiciales en contra de su división fiduciaria está pendientes de resolución por parte del juzgado en el que radican debido a la existencia de una impugnación que promovió su división.

     El conflicto legal entre Actinver y Zaga Tawil forma parte de la disputa legal que el empresario mantiene con los hermanos El-Mann Arazi, principales accionistas del fideicomiso de inversión en bienes raíces Fibra Uno.

     La denuncia de Zaga Tawil surgió luego que Actinver decidió suspenderle facultades como representante del fideicomiso que correspondía a un proyecto financiero hipotecario en el que participaban también los hermanos André y Moisés El-Mann Arazi.

     Como parte de dicha disputa, los hermanos El-Mann Arazi sufrieron un embargo de mil millones de pesos (56.5 millones de dólares al tipo de cambio de hoy) en diciembre de 2021, pero lograron revertir las medidas cautelares en su contra luego de subsanar el daño patrimonial que habían supuestamente creado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mejor conocido como Infonavit y la entidad encargada de ofrecer préstamos para los desarrollos inmobiliarios o para que los trabajadores en el país puedan adquirir una vivienda.

     Zaga Tawil, por su parte, es investigado por las autoridades judiciales al respecto del mismo fraude que subsanaron los El-Mann contra el Infonavit.